“巨贪”行长余振东，携40亿逃往美国，2004年引渡回国后只判12年

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文|墨冰

编辑|阿荣

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千禧年后，中国的互联网迅速发展，各个行业都在努力适应市场发展而更新办公设备，银行也是不例外，进行了手工管理数据向电脑集中管理数据的升级。

然而升级联网后，却发现了一件大事。

2001年10月12日，中国银行为了提高内部业务速度，加强内部数据管理，把国内1040分处的电脑联网，浓缩成33个中心集中监管。

网络刚一开通，电脑上就提示:账目中有8000万美元的亏空，这还没完，等到数据持续更新锁定时，显示有4.83亿美元的亏空。

按照当时的汇率，这超过了40亿人民币。

这个数字惊住了在场的所有人，技术人员以为是统计数据的系统出了故障，但是经过排查和比对反复核算，结果和电脑数据一致。

到这个时候，所有人都意识到:中行内部发生了巨额银行资金被盗的案，而且是建国以来规模最大的一次。

锁定涉案地，在职三人失联

中国银行内部首次对全国支行电脑数据实行联网监管，就发现账目亏空4.83亿美元，引起了无数人的重视。

但是这个亏空的数字出现在全国银行之间资金往来账目上，范围太大了，没法确定是哪个支行出现这个问题。

监管集中设置在33个中心的工作人员，经过账目的比对核查，事发之地的范围缩小到广东省内。大家研判，将目标确定在江门市下属的支行。

中行内部在积极寻找案发的分行地址时，中行支行的余振东突然去了香港，之后去了美国就联系不上。同时失联的还有前后任行长的许超凡、许国俊两人。

发现反常现象，广东中行应急反应，积极设置县级支行的权限，堵截基层支行和国际资金往来的所有道路。希望亡羊补牢，减少资金流出的损失。

2001年10月15日，广东公安厅经侦总队收到一份由中行广东分行提交的以书面的形式报案的材料。

2001年11月，前来广东视察工作的国家领导看到了这份材料，非常生气，提起笔在材料上做了红笔批示，让有关部门立即严查此案。

这件案子在国内引起很大的反响，这就是让人瞠目结舌的中行开平“10.12案”。

随后国家中纪委和公检法、银行等各部门针对此事，抽调几百人组成工作组，次年春节刚过，工作组就进入开平支行调查。

随着调查一点点的进展，包裹在中行开平“10.12”案上的迷雾被慢慢地剥开。

“不得已”还是本性贪

余振东出生在广东本地，家里经济情况中等水平。他生在在开平，小学、中学、高中都在开平上，后来他考上了大学。

那个年代的大学生毕业后，工作国家包分配。他于1982年毕业后，就被分配到中国银行开平支行工作。

到开平支行，由于余振东大学成绩优异，支行领导让他当上信贷部的副部长。

余振东确实能力出众，只要是他经手的工作，不管是轻、重、缓、急他都能圆满完成，他的工作态度和热情也让领导很满意。

余振东因为工作表现出色，很快升任正部长。经过一段期间历练，他还坐上了副行长的位置。

余振东在任副行长之时，开平支行的行长是许超凡。

许超凡在1993年年初，挪用银行资金，用手里的权限假装帮开平的客户，买进和卖出外汇交易，本指望大赚一笔，谁知道竟然全盘皆输，把一亿多的美金亏的一分不剩。

他当时有些慌张，但是银行同事并没有发现。

他又去澳门赌场，期望“翻本”把亏空填上，但是他手气不好。据他的司机被抓后的供述，他陪许超凡去了澳门赌场，许超凡没几个小时就把六千多万人民币扔到场上了。

许超凡眼看挪用银行资金的数字亏空越来越大，觉得不可能凭借个人瞒住的他只好去说服还是副行长的余振东和他一起干。

他对余振东道，再埋头苦干，一个月就是那么点死工资，跟着他干，让余振东发大财；再者，他可以扶持余振东接替他的行长岗位。

余振东也是想多挣些钱，贴补自己家里的吃穿用度。有担心他不同意行长的建议，会被穿小鞋。

余振东经过一系列思想斗争后，“不得已”答应了许超凡的建议。

在行长许超凡的指导下，余振东和许国俊把高额资金从开平银行账户上以贷款的名义划拨给香港的潭江实业有限公司或者其他公司名义的账户。

而香港的潭江实业账户，他们事先是以自己或者家人名义开设的。

余振东、二许和开平涤纶集团及其他大型企业的高管勾结，通过假手续批准给开平的有些企业发放高额的贷款。

当中行开平支行的贷款到达那些企业公户后，这笔钱原封不动的被那些企业财务汇到潭江实业账户上，或者通过其他的方式把钱汇到香港、澳门指定的账户上。

余振东看着个人账户上的钱数越来大，兴奋贪婪的他露出了笑，就再也管不住自己的手。

余振东在许超凡的带领下，眼睛越来越红，心越来越黑，下手越来越重。

自1988年以后的两年里，有十六笔通过贷款方式，从开平支行划到了潭江实业公司的账户上。再通过“地下钱庄”；或其他方式转到香港或者国外的个人账户里。

余振东和二许在贪污路上越走越远，在境外个人账户存款高额数字的刺激下，他们的胆子也越来越大。

后来许超凡升任为中行广东省分行业务处处长，余振东、许国俊相继接替了他开平支行行长的位置。

三个人欣喜若狂，进一步利用职务特权，敛财越发疯狂。

他们三个也知道，纸包不住火。被揭穿挪用和贪污银行资金的事情，只是时间的问题，他们也做好了逃往美国的准备。

在没有东窗事发前，余振东及二许就把妻子和孩子转移到了美国，而他们则是时刻关注消息，准备跑路。

潜逃北美遣返被审理

中行内部电脑联网，发现高额资金亏空的事，许超凡利用其职位早早得到了消息。

余振东知道事情即将败露。伙同二许在2001年10月13日晚上，先逃到香港，然后转机飞向美国。

早在1997年下半年的时候，他们就为这一天做好了准备。

他们首先利用假身份信息到香港，得到香港的假护照；然后在香港和美国公民假结婚，申请到了美国签证。

而余振东的妻子和二许的妻子也仿照他们的方式，假装离婚，再和美国公民假结婚，拿到美国签证，然后申请到移民美国的资格。随后他们的妻子和孩子都移民到美国。

等余振东、二许2001年10月12日从香港逃往了美国、加拿大。他们和自己家的人团聚后，就开启了美国的逃亡史。

中国的监察部、公安部和审计署成立了“10.12”专案组，而广东省检察院对开平案于10月15日开始立案侦查。

国际刑警组织于2001年11月，接到中国公安部提供的广东省检察院对余振东等三人发出的逮捕决定书，迅速发出了红色通缉令。

余振东以为有了美国绿卡，就有了保护伞，可以在美国悠哉悠哉地生活。但是在2002年12月的时候，余振东在美国洛杉矶被美方执法人员认出，然后被就地拘押。

余振东被拘押后，中美双方相关部门就遣返余振东一事谈判了一年多时间。

在美国如果被告人自己承认有罪，放弃辩护权，公诉人就只能以较轻的罪名起诉被告人，或者建议法官以最轻的刑罚给予判处，并将认罪协议提交给当庭法官后直接做出判决，这就是辩诉交易。

根据辩诉交易协议的规定，余振东被美国执法遣送回中国前，需要得到中国相关部门起诉和监禁的保证。

这让余振东似乎看到了希望，在2004年2月美国拉斯维加斯联邦法院受审时，他选择了美国的辩诉交易。

美国拉斯维加斯联邦法院受审时，余振东主动承认犯罪事实。最终获得减刑处理，原来被公诉五项罪名，最后法院只认定了一项罪名，判了他144个月监禁。

法院宣判后，余振东没有上诉，也没有提出其他外的要求。他愿意自己被遣返，接受中国关于中行贪污案的审理。

由于余振东在被审前，选择了辩诉交易。也就是说，如果余振东在中国被起诉，只能被判处有期徒刑且时间不能超过12年；在审讯期间，不能刑讯逼供。

中方接到美方的辩诉交易协议的规定，为了让余振东顺利被遣返，接受审判，在2003年向美方的相关部门做了承诺。

承诺包括假如余振东在中国被起诉，邢期不超过12年，如果在国内被监禁这段期间，不会受到任何的虐待等等。

2004年4月16日，美国相关部门把余振东遣送回中国大陆。

余振东是中美建立外交关系25年以来，首个经过美国国内司法程序审理，以重大经济犯罪嫌疑人的身份，由美国执法人员押着被遣送回中国第一人。

余振东被遣返回国后，他的妻子做出了与控诉方合作的选择，以非法取得美国公民身份认罪。

美国相关部门经过审理，判处取消他妻子美国国籍和永久居民的身份。可是念及有有三个未成年孩子，允许他妻子与孩子一起滞留在美国。

2004年4月17日，被美方遣送回国的余振东被广东检方正式逮捕。

余振东交代了他和二许三人，将大部分资金非法转移到香港的账户后，他们买房子、进行外汇买卖交易、买股票；或者到赌场去玩；或者通过赌场把非法所得变成正当收入，再通过特殊途径转移到国外个人账户的过程。

证据确凿，广东省江门市中级人民法院于2006年3月31日，对余振东贪污和挪用公款的案子，一审公开审理宣判。

以贪污罪、挪用公款罪等数罪并罚，判处余振东有期徒刑12年，没收他的个人财产100万元。

而许超凡和许国俊夫妇没有选择余振东的道路。他们所属的区域，美国内华达州联邦大陪审团对许超凡、许国俊夫妇提起控诉。

被强行遣返的“二许”

中国公安部和司法部与美国相关部门接触，2005年年初就许超凡和许国俊的遣返工作开始商谈。

尽管中国警方提出，如果他们愿意回国认罪并承担相应的刑罚，有期徒刑期限不超过二十年，但二许拒绝遣返回国。

2008年8月，由于他们两对夫妇拒绝认罪，拉斯维加斯的联邦陪审团认定他们四人的罪行，以他们四人诈骗、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等等多项罪名向法院起诉他们。

经过陪审团和法官确定，于2009年5月6日宣判许超凡和许国俊有期徒刑25年，这也是超过中方承诺国内判刑20年的最高量刑标准。

就在许超凡以为会在美国监狱坐25年牢的时候，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室经过协调，加上中美两国执法部门共同努力；于2018年7月11日，他被强制遣返回国。

中国国家监委成立后，许超凡是中美反腐败执法合作后，被以职务犯罪嫌疑人身份从境外成功遣返的第一人，这也是中美执法合作成功的重要成果。

经过广东省检察机关和有关部门的努力，在国家反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下；于2021年11月14日，在境外逃窜了二十年的许国俊，以职务犯罪嫌疑人的身份强制遣送回中国。

至此，余振东和二许三人的中行开平“10.12”案的嫌疑人全部到案，银行“巨贪”行长携40亿逃亡美国一案，历时20年之久终于告破了。

从2009年二许被审判以来，在国家反腐败协调小组的统筹，国家追逃办、外交部、反洗钱和反腐败等等部门和广东省的通力合作下，展开了追赃工作。

经过长达十年坚持不懈追赃工作，广东省公安厅经侦总队和中国银行已经从境外追回涉案赃款20多亿元人民币。

虽然此案是中国建国以来最大规模的一次贪污案，盗窃国家40亿，但是案犯之一只获得了12年的国内监狱刑罚。

这体现出对于携款境外人员的量刑，在中国和全球各国司法之间，有重大矛盾冲突。

但是案件侦破和二许的判罚也给了外逃的犯罪分子一个警告，尽早回国接受人民的审判，莫存侥幸心理，国家有逃必追、一追到底。