2011年一男子卷走公款700万，出狱后成财务总监，半年又盗1900万

2020年2月10日，元宵节假期刚过，南京某建筑公司的董事长孙建（化名）记挂着湖北疫情，准备向灾区捐款10万元，以表心意。

刚走到财务室，却发现财务室的电脑出了问题，所有电脑不仅无法联网，就连公司网络银行的安全密钥（U盾）也坏了。

这让董事长孙建心中大感不妙，连忙让财务人员向银行问询，结果得知账户余额只剩下几百元。

听到银行反馈的查询结果，孙建愣在了原地，一时间难以相信！不禁怒道：“胡说八道，你们搞错了吧”！

的确，他无论如何也不能相信，公司账户上的1900多万公款竟然在春节期间不翼而飞。

要知道这笔钱是1月初的时候存入公司账户的，主要用来结供货商货款，同时也是新项目的启动资金和全公司400多人的工资。现在就这么不见了，这对于一家民营企业来说无疑是灭顶之灾。

但不管怎么样，当务之急是赶紧把钱找回来，于是孙建决定马上报警。

而南京市公安局江宁分局接到报警后，立即对案件展开调查。

经过初步的了解，该公司之前进行过财务升级，目前公款账户转账需要通过三级审核，聚齐3个U盾并掌握密码才能实现。而公司上下能接触到这些东西的，只有财务总监——索南。

春节期间，索南曾向老板请假，说是要和女朋友一家去英国，目前休假未归。孙建立刻给索南打了电话，但没有打通。考虑到时差原因，索南没接到电话似乎也说得过去。

因找不到索南，警方便联系银行方面查询了公司账户的转账信息。结果发现2020年1月24日，也就是除夕当天下午，该公司账户发生了一大笔转账，1900多万就是那时被全部转走。

接下来，警方调看了案发公司走廊的监控。遗憾的是，嫌疑人似乎十分熟悉公司，作案的第一步就是先关闭了摄像头。

于是警方又查看了公司大厦楼外和一楼大厅的摄像头，同时询问了当天值班的保安。结果显示，当天下午只有一个人来过这栋大楼。

而经公司同事辨认，这个人正是公司财务总监索南。

确定嫌疑人后，警方搜查了索南的办公室，发现属于索南的个人物品已经被全部拿走，而整个办公室也没有留下任何有用的生物检材。

听到索南竟然是嫌疑人，董事长孙建难以置信。要知道索南春节前还给他发了拜年短信，两人也一直有电话联系。甚至不久前索南还给他发了一份年度工作计划。

这样一个人，怎么看也不会是犯罪嫌疑人啊？尽管孙健心中难以接受警方的说法，但目前种种证据都指向了索南，他也无可奈何！

为了配合调查，孙建从公司存档中找出了索南的资料。警方通过户籍数据库一查，发现了令人吃惊的结果。原来，数据库中索南的照片明显不是在公司上班的财务总监索南。经过核实，这个“索南”冒用了他人的身份证。

同时警方还发现，索南入职时提交的硕士学位证也是伪造的。这样一来，在孙健和其他员工眼中的财务总监居然成了一个身份、学历双造假的“隐形人”！那么这个“索南”是怎样通过考查从而进入公司进而走上财务总监这样一个重要的工作岗位的呢？事情还要从8个月前说起。

2019年5月，孙健的公司需要一名财务人员。于是，一个拥有中国人民大学会计学硕士学位的求职者索南便进入了董事长孙建的视野。

索南的个人简历显示：他毕业于知名院校，没有跳槽经历，职业忠诚度较高，董事长十分重视，决定亲自面试。

面谈中，索南表示自己之所以想回南京工作，是为了方便照顾孤身一人的母亲。他的妈妈在南京做一个奢侈品柜台，他每个月都会来看妈妈。

于是在长达2个小时的面试中，索南过硬的专业知识和孝顺的品格打动了孙建。不久之后，索南正式以财务岗位入职，月薪2万。

而在进入公司仅两个月，索南就向董事长提交了一份公司财务制度的整改方案，提出了将两级复核改为三级复核，董事长孙建对这个提案非常满意。

第3个月，索南被任命为财务总监，年薪直接达到了36万。而他也顺利成为了财务审核的第三级，彻底掌握了公司资金的动向。

成为财务总监后，索南成功主持了2个上亿的投资项目。由于法律知识丰富，他还毛遂自荐帮公司打赢了2场诉讼官司。出色的工作能力得到公司领导层的一致认可，董事长孙建也将其作为重点栽培对象。

在同事们眼中，索南是个为人谦和的“高富帅”，工作能力强，而且乐于助人，在为人处事方面很有一套。

但在得知索南是犯罪嫌疑人后，公司领导和同事都很震惊。但仔细回想一下，索南的日常生活中确实有一些行为比较异常。

索南的腰间经常别着一个奔驰车钥匙，但他从来不开车。而且索南在公司期间很少参加集体活动，入职8个月竟没有留下一张和同事的合影。凡此种种，都为案件的侦破增加了难度！

潜伏8个月后犯下大案，假身份的“索南”之下，这个财务总监究竟姓甚名谁？

由于办公室没有找到确认身份的检材，警方又调取了公司周边的公共监控，最终在距离公司3站远的一个小区找到了索南的落脚点。

推开门，警方发现40平米的公寓里异常干净，日常使用的牙刷、毛巾等用品都没有发现。而且房子是以王某的身份租下的，调查之后发现这也是一个假身份。

面对这个反侦查能力极强的对手，警方虽然承受着巨大的破案压力，但是他们十分清楚，只有先确定这个“索南”的真实身份才能有所进展。

可当时关于索南身份的线索寥寥无几，想要依靠那些确定索南的身份无疑是不切实际的！就在警方一筹莫展的时候，案发公司的一名员工无意间提到的一件事引起了警方的关注。

原来案发前，这位员工的椅子坏了，索南曾主动帮忙修理过。在仔细检查这把椅子后，警方从上面提取到了一枚完整的“索南”的指纹。在将指纹输入数据库进行比对后，一个叫做詹恩贵的人进入了警方的视线。

詹恩贵，1980年生，湖北黄冈人。

初中毕业后，詹恩贵便辍学来到上海打拼。大城市的繁华和一些朋友轻蔑的语气令詹恩贵感到自卑。

2006年，詹恩贵曾因偷盗同事巨额钱款被判5年有期徒刑。出狱后的詹恩贵因为之前的案底，根本找不到合适的工作。于是他想到了伪造身份。

2011年5月，詹恩贵伪造了一份名为“肖利锐”的身份证件，应聘到了四川巴中一家公司担任出纳。

在公司，他将自己包装成了一个“富二代”，来工作只是为了体验生活。由于平时出手好爽，在处理人际关系上更是游刃有余，很快大家就放松了对他的警惕。

工作4个月后，2011年9月8日，肖利锐通过仿冒领导签字，撬开柜子盗取财务章及密码等手段，堂而皇之地从银行转走了公司账户的700万公款，然后潜逃。

由于詹恩贵使用多重假身份，四川巴中警方的追查过程十分艰难。一年半后的2013年，詹恩贵由于办理二代身份证时，被长沙警方发现与追逃人员十分相似，最终在山东青岛被警方逮捕，追回赃款410余万。

此次，詹恩贵因职务侵占罪被判刑7年，因其在狱中表现良好，2018年10月再次提前出狱。

谁知出狱后不久，詹恩贵故技重施，又摇身一变成了南京这家民营公司的财务总监。

更离奇的是，詹恩贵盗取700万公款的案件，早在2013年就曾在《今日说法》中被披露。

而董事长孙建和公司同事看完节目后都表示无法接受。“这样的事情怎么会发生在我们身边？”看到四川警方破案用时1年半，孙建十分担心。他相信警方一定能将詹恩贵绳之以法，但也觉得公司的资金恐怕凶多吉少。

而在明确了犯罪嫌疑人的真实身份后，南京专案组立刻开始了抓捕工作。

根据詹恩贵2011年的犯案经过，警方推测他大概率已经离开南京。于是警方调取了南京机场和火车站的公共视频，发现2020年1月25日，詹恩贵用一个叫吴某的身份证购买了一张去深圳的火车票。

于是2月11日，南京警方6人小组奔赴深圳。

抵达深圳后，通过查询银行转账记录和监控视频，警方发现詹恩贵将这笔钱分几次转到了几个皮包公司账户上，然后由两个年轻人全部取现，而这两个年轻人全部受雇于詹恩贵。

那么拿到前后，詹恩贵又会去哪里呢？经过摸排，南京警方在深圳罗湖口岸发现了詹恩贵兑换外币的踪迹。

但詹恩贵十分狡诈，兑换外币在深圳，但他却住在广州。

还好由于疫情，广州正在营业的旅馆不多，警方以广州高铁站为圆心，向外排查，幸运的是查到第二家时，就发现了詹恩贵的踪迹。

酒店住宿登记显示，詹恩贵在将1900万全部取现后的2月2日就办理了退房。与此同时，监控视频里，詹恩贵的手边多了一只巨大的黑色行李箱，据警方推断，行李箱里面很可能就是失踪的公款。

根据这个明显的行李箱，警方很快在广州高铁站发现了詹恩贵。

2月15日，接到报案第6天，专案组追到长沙，通过监控找出了詹恩贵出站乘坐地铁的画面。

很快贵阳传来了消息。2月18日，接到报案第9天，贵州警方发现了2月2日傍晚，詹恩贵走出贵阳火车站的视频，南京警方再度转战贵阳。

到达贵阳后，警方再次调取了火车站周边的公共视频，大行李箱再度现身。根据一个路口的10秒画面，警方最终锁定了詹恩贵落脚的小区。

2月21日上午，接到报案第12天，警方在小区发现了戴着假发套的詹恩贵。

蹲守警方大喊一声：“索总，我们是南京公安局的。”看到警方的身影，詹恩贵没有反抗，随即被警方控制。之后其藏在住处鞋柜旁的行李箱也被发现，果不其然，里面全部都是钱！

经过6个警察4个小时的仔细清点，发现箱子里的外币、港币和人民币共计1900多万，至此被盗公款被全部追回。

2020年12月21日，江苏省南京市中级人民法院一审判决詹恩贵有期徒刑15年，并处罚金80万元。

有如今的下场，詹恩贵可算得上是咎由自取！但令人疑惑的是，詹恩贵虽是初中毕业，可论智商和能力他绝非等闲之辈，就算身上有案底，只要他遵纪守法，闯出属于自己的一片天地也只是时间问题，为什么非得践踏法律，落得身陷囹圄呢？

对此，詹恩贵表示：当时的自己渴望一夜暴富，掉进了赌钱的陷阱。之前辛苦赚的工资全都赔了进去。当时公司的账户正好进了2000万，他一下就被刺激到了。

另外，因为自己是用假证件进的公司，所以他深知身份暴露是迟早的事。因为之前他也找过其他工作，很多都是面试过了，最后审核环节却除了问题。

但是从孙健和其他公司员工的反映，詹恩贵能力出众，在案发前夕，公司从未有人对他有过怀疑！那么明明只有初中学历的詹恩贵是怎么蒙混过关，得到老板赏识的呢？他的财务知识又是从何而来的呢？

对此，詹恩贵也解释道：除去在四川担任出纳时积累的经验，自己在狱中还有看书的习惯，只要是企业管理方面的书他都看。

没出事前，詹恩贵自学了很多注册会计师考试、高级会计师的课程，甚至花费重金报了个注册会计师的考前辅导班。学习，好的学历，成了詹恩贵的执念。

2013年，当提到儿子詹恩贵时，詹恩贵的父亲只是拿出了一个印有“清华大学”字样的水杯，他表示自己虽然很久没有见到儿子了，但儿子告诉他在清华大学读书。

而詹恩贵的母亲则是背对镜头，默默炒着南瓜子。在詹恩贵第二次服刑后不久，他的母亲经受不住打击，因病去世。

如今再次被抓，面对镜头的詹恩贵哽咽着说：他对不起自己，对不起自学成才的付出，也对不起父母，初中毕业后，没有一天在他们身边尽孝。

对于詹恩贵的评价，只能用“可惜”二字来概括！虽然他没有学历，但却懂得刻苦学习，可因为一时的贪欲，萌发了错误的动机，最终害人害己，付出了惨痛的代价。如今，不管詹恩贵再怎么后悔，一步踏错终身错，未来的时光他只能在铁窗内自我反省了。